Инструкция по оформлению типового Распоряжения о делегировании полномочия
1. В «шапке» документа необходимо указать тип делегирования: первичное или вторичное.
2. При оформлении таблицы необходимо заполнить все строки (за исключением строк 13-15 для нефинансовых полномочий)
|
№ Стро-ки |
Наименование строки |
Описание столбца |
|
1 |
Делегируемый вопрос, действия |
Определяется конкретный вопрос (действие), по которому необходимо принимать решения Например, Должностному лицу делегируется полномочие – Подписание договоров поставки лекарственных препаратов |
|
2 |
Тип полномочия |
Указывается тип полномочия: Должностное – сохраняется за данной должностью независимо от того, кто из сотрудников занимает эту должность; Персональное – Сохраняется только за конкретным сотрудником, занимающим конкретную должность |
|
3, 4, 5 |
Кому делегируется |
Указывается ФИО (для персонального полномочия) или должность (для должностного полномочия), отдел должностного лица. |
|
6 |
Вид полномочия |
Выбирается один из четырех видов полномочий, осуществляемых в ООО "ХХХ" (линейное, обязательного согласования, параллельное, функциональное) |
|
7, 8, 9 |
Вид, тип, название утверждаемого или подписываемого документа |
Указывается документ, который имеет право утверждать данное должностное лицо: Вид документа (внешний или внутренний). Внешний документ – это документ, в котором отправитель или адресат являются внешней организацией; Тип документа (бухгалтерский, кадровый, нормативный, планирования и отчетности, регистрационно-разрешительный, финансовый); Название документа (полное название документа и/или формы). |
|
10 |
С кем согласуется утверждаемое решение |
Указываются должностные лица, которым делегировано полномочие обязательного согласования по данному вопросу или документу (если таковые имеются) |
|
11 |
Возможность вторичного делегирования |
Указывается ДА, если разрешено вторичное делегирование данного должностного полномочия своим подчиненным (подчиненному). Указывается НЕТ, если делегируется персональное полномочие или если это вторичное или временное делегирование. |
|
12 |
Статус полномочия |
Указывается финансовое или нефинансовое. |
|
13 |
Объем полномочия |
В случае, если полномочие финансовое, указывается Сумма делегируемого полномочия По разовой сделке |
|
14 |
Сумма полномочия |
В случае, если полномочие финансовое, указывается Сумма делегируемого полномочия По совокупности разовых сделок в определенном периоде |
Приложение В (продолжение)
|
15 |
Период (интенсивность) реализации полномочия |
Указывается период реализации полномочия (т. е. период времени, в течение которого реализуется сумма полномочия в пределах указанной суммы). |
|
16 |
Необходимость оформления доверенности ООО "ХХХ" |
Указывается ДА, если затрагивает функционирование внешних организаций (например, подписание договоров, актов сдачи-приёмки и т. д.), НЕТ - в противном случае. В случае, если сотрудник, делегирующий полномочия, затрудняется ответить на данный вопрос, поле заполняет Зам. Генерального Директора по внутреннему контролю при согласовании Распоряжения. |
|
17 |
Срок действия полномочия |
Обязательно указывается срок, до которого действует делегированное полномочие. Если это временное делегирование, тогда, кроме срока, указывается на период отсутствия какого должностного лица делегировано полномочие |
3. Исполнитель документа вписывает свои данные после таблицы.
4. Распоряжение утверждается Генеральный Директор ООО "ХХХ", как при первичном, так и при вторичном делегировании полномочий. Инициатором временного делегирования может быть любой руководитель подразделения ООО "ХХХ" от уровня начальника отдела или руководителя группы на правах отдела.
5. Проект распоряжения согласовывается в соответствии с Положением о делегировании. Список должностных лиц на согласование определяется инициатором делегирования или, в случае затруднения, Заместителем Генерального Директора по внутреннему контролю.
6. Список на доведение распоряжения включает сотрудников ООО "ХХХ", кому по роду деятельности необходимо знать о произведенном делегировании полномочия. Преимущественно необходимо информировать сотрудников, принимающих или оформляющих финансовые решения на основании документов реализации полномочия.
Поделиться
