Положение о комитете по корпоративной этике
1.1.1 Положение Является основным нормативным документом, устанавливающим, цели, задачи, функции, права и ответственность Комитета по корпоративной этике (далее Комитета), регламентирующим организацию его деятельности и порядок взаимоотношений с сотрудниками компании.
1.1.2 Основная цель Положения – ввести общее представление о деятельности Комитета по корпоративной этике и регламентировать основные аспекты его функционирования.
1.1.3 Положение является документом прямого действия и обязательно для исполнения со дня его утверждения.
1.1.4 Изменения в настоящем Положении утверждаются Генеральным директором ООО "ХХХ".
В Положении использованы следующие термины, определения и сокращения:
Корпоративная этика - это система ценностей, регулирующая этические отношения в данной организации.
КК – корпоративный кодекс;
ККЭ – Комитет по корпоративной этике;
КЭ - корпоративная этика;
Компания/ООО "ХХХ" – ООО "ХХХ".
А
Основной целью деятельности Комитета по корпоративной этике в ООО "ХХХ" является разработка, поддержание и развитие основных этических принципов существования и поведения в компании, соответствие её базовым целям. ККЭ осуществляет независимый общественный контроль соблюдения норм корпоративной этики, принятых в компании и закрепленных Кодексом КЭ.
3.1 В процессе своей деятельности Комитет по корпоративной этике выполняет следующие Функции:
- определение корпоративных этических норм, разделяемых и принимаемых всеми уровнями персонала компании; отвечающих её базовым целям; формирующих и поддерживающих имидж компании во внутренней и внешней среде;
- разрешение конфликтов интересов, возникающих в сфере этических норм трудовых взаимоотношений, не нашедших разрешения среди участников на уровне непосредственных руководителей, или руководителей подразделений;
- разработка рекомендаций по мероприятиям, направленным на развитие уникальной корпоративной культуры компании, здорового морально-психологического климата в компании;
3.2 В своей деятельности Комитет руководствуется:
- законодательством Российской Федерации;
- Уставом ООО "ХХХ";
- Правилами внутреннего рудового распорядка для работников Закрытого акционерного общества фирмы "RRR "ООО "ХХХ"" (Версия 3) (ПРАВИЛА. HR-1.09 от 17.06.09);
- Положением "Кодекс корпоративной этики ООО "ХХХ" (Версия 1)
(П. HR-511.07 от 08.05.07);
- настоящим Положением.
4 Создание и ликвидация Комитета
Комитет по корпоративной этике не является структурным подразделением ООО "ХХХ".
Комитет создается и ликвидируется на основании распоряжения Генерального директора ООО "ХХХ".
5.1 Состав ККЭ предварительно определяется Заместителем генерального директора по персоналу и должен включать в себя представителей различных функциональных подразделений ООО "ХХХ". Участниками Комитета в данном составе избирается Председатель Комитета КЭ.
5.2 Состав ККЭ и Председатель Комитета, согласованные участниками собрания ККЭ, утверждаются Распоряжением ГД о создании Комитета КЭ.
5.3 Предложения по изменению состава Комитета КЭ могут вноситься любым сотрудником компании путем письменного обращения к Председателю ККЭ с обоснованием предложения.
5.4 Количество участников, входящих в состав Комитета КЭ может меняться в зависимости от организационно-функциональных и структурных изменений Компании, изменения специфики ее деятельности. Изменения целей и функций Комитета в этом случае согласовываются с Председателем Комитета, и утверждаются Генеральным директором ООО "ХХХ" внесением изменений в Положение о ККЭ.
5.5 Изменения в составе Комитета КЭ закрепляются Распоряжением ГД.
6 Взаимодействие Комитета
Взаимодействие Комитета Со структурными подразделениями и сотрудниками компании основано на принципах, закрепленных в Кодексе корпоративной этики компании и в соответствии с соблюдением норм делового и трудового сотрудничества.
7 Порядок работы Комитета
7.1 График совещаний Комитета
Проведение собраний Комитета обеспечивается не реже одного раза в полугодие, необходимость дополнительных заседаний обуславливается наличием запросов в ККЭ. По решению ГД может быть собрано экстренное совещание Комитета.
7.2 Порядок инициации вопросов на рассмотрение Комитета
7.2.1 Инициатор запроса в Комитет должен предоставить его в письменной форме в бумажном (специальный лоток ККЭ) или электронном виде на электронный адрес внутренней почты «Комитет КЭ».
7.2.2 В ККЭ могут поступать запросы, связанные с необходимостью разрешения конфликтов интересов, возникающих в сфере этических норм трудовых взаимоотношений, не нашедших разрешения среди участников на уровне непосредственных руководителей, или руководителей подразделений.
7.2.3 Любой сотрудник компании может вносить предложения в Комитет по развитию, совершенствованию корпоративной культуры компании, культуры взаимоотношений между сотрудниками и подразделениями, улучшению имиджа компании, формированию новых традиций в ней.
В круг вопросов, рассматриваемых на уровне ККЭ, не могут входить вопросы, связанные с вторжением в сферу личной жизни сотрудника.
7.2.4 В случае неудовлетворенностью рекомендациями Комитета любой сотрудник имеет право воспользоваться возможностью обсуждения данного факта и поиска решения на уровне ГД Компании.
7.3 Права и полномочия
7.3.1 Участники ККЭ осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
7.3.2 Решения Комитета принимаются коллегиально и являются рекомендательными.
7.3.3 Доступ к материалам по запросам и решениям ККЭ могут иметь участники ККЭ и ГД компании.
7.3.4 Участники ККЭ не имеет права обсуждать рабочие вопросы, связанные с деятельностью Комитета за пределами Комитета.
7.3.5 ККЭ имеет право отклонить запрос для рассмотрения его на заседании Комитета, если описываемая ситуация уже определена действующим НД или может быть решена на уровне подразделения инициатора запроса. В этом случае инициатор должен быть уведомлен об отклонении обращения с аргументацией такого решения.
7.4 Порядок принятия решений
7.4.1 Решения Комитета принимаются коллегиально простым большинством голосов и фиксируются в протоколе совещания ККЭ.
7.4.2 Комитет несет ответственность за своевременность и взвешенность выносимых рекомендаций, оперативное реагирование на необходимость изменений в корпоративной культуре компании, в Корпоративном кодексе.
7.5 Порядок доведения принятых решений
7.5.1 Инициатор запроса обязательно информируется о принятом Комитетом решении.
7.5.2 Озвучивание определенных решений ККЭ в средствах корпоративных коммуникаций возможно, если есть необходимость популяризации данного решения, и если рассматриваемый вопрос не является конфиденциальным или связанным со сложной морально-психологической ситуацией, требующей защиты интересов и личности отдельных сотрудников. Участники ККЭ несут полную ответственность о неразглашении информации конфиденциального характера, поступающей в Комитет.
Поделиться
