1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общие требования к порядку разработки проектов корпоративных нормативных актов, основные требования к содержанию этих актов, их согласованию с подразделениями, порядку принятия, а также внесения в них дополнений и изменений.
1.2. Под корпоративными нормативными актами в смысле настоящего Положения понимаются разрабатываемые и принимаемые органами управления Общества в соответствии с их компетенцией, определенной действующим законодательством и Уставом Общества, правовые акты, устанавливающие нормы (правила) общего характера, предназначенные для регулирования
производственной, управленческой, хозяйственной, финансовой, коммерческой, кадровой и иной функциональной деятельности Общества.
1.3. Настоящее Положение не распространяется на корпоративные нормативные акты, регулирующие технологические вопросы либо определяющие служебное положение должностных лиц (кроме предусмотренных настоящим Положением).
2. Виды корпоративных нормативных актов, принимаемых Обществом
На основе настоящего Положения разрабатываются и принимаются следующие корпоративные нормативные акты:
2.1. Положение о полномочиях и регламенте Общего собрания.
2.2. Положение о совете директоров.
2.3. Положение о правлении.
2.4. Положение о статусе генерального директора.
2.5. Положение о ревизионной комиссии.
2.6. Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации дочерних предприятий.
2.7. Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации филиалов и представительств.
2.8. Положение о реестре акционеров и порядке его ведения.
2.9. Положение о порядке увеличения (уменьшения) уставного капитала.
2.10. Положение о выпуске облигационных займов и правовом статусе облигационеров.
2.11. Положение о порядке распределения прибыли.
2.12. Положение о фондах и резервах.
2.13. Положение о персонале.
2.14. Положение об организации отчетности.
2.15. Другие корпоративные акты, регулирующие деятельность Общества либо конкретизирующие предусмотренные настоящим пунктом акты.
3. Порядок разработки корпоративных нормативных актов
3.1. Проекты корпоративных нормативных актов разрабатываются по решению Общего собрания и (или) совета директоров Общества.
3.2. Генеральный директор вправе внести на Общее собрание и (или) совет директоров вопрос о разработке и принятии любого корпоративного нормативного акта, необходимого, по его мнению, для деятельности Общества.
3.3. Правление Общества вправе ставить вопрос о разработке и принятии корпоративных актов только перед советом директоров; последний обязан на своем ближайшем заседании принять по этому вопросу мотивированное решение.
3.4. Профсоюзный орган вправе ставить вопросы о разработке и принятии корпоративных нормативных актов перед Общим собранием акционеров или советом директоров Общества. Указанные органы управления обязаны принять по этим вопросам мотивированное решение.
3.5. Компетентный орган Общества, принявший решение о разработке проекта нормативного корпоративного акта, вправе поручить такую разработку соответствующим подразделениям либо разрабатывает проект сам.
В любом случае он издает распорядительный документ, определяющий сроки и порядок разработки акта, порядок согласования его с другими подразделениями и организациями.
3.6. Подразделение, разрабатывающее корпоративный нормативный акт подготавливает его проект, обоснование необходимости и последствия его принятия.
3.7. Любой корпоративный нормативный акт, принимаемый Обществом, подлежит обязательной правовой экспертизе.
4. Порядок принятия корпоративных нормативных актов
Предусмотренныепп. 2.3-2.4, 2.6-2.14 настоящего Положения акты принимаются советом директоров Общества. Принятие актов, указанных вп. 2.1,2.2,2.5, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
(Общее собрание акционеров вправе установить, что отдельные корпоративные нормативные акты, принятые советом директоров, подлежат утверждению Общим собранием, либо отнести их принятие к своей исключительной компетенции).
5. Порядок изменения и отмены корпоративных нормативных актов
5.1. Корпоративные нормативные акты могут быть изменены (внесение дополнительных норм, признание утратившими силу отдельных норм, утверждение новой редакции) только по решению органа, принявшего (утвердившего) данный акт.
Предложение внести изменения может исходить от любого органа, который согласно настоящему Положению поставил вопрос о разработке и принятии данного корпоративного акта либо принял (утвердил) этот акт.
5.2. При внесении изменений в корпоративные нормативные акты необходимо соблюдать требования, предусмотренные п. 3.7 настоящего Положения.
5.3. Отмена корпоративных нормативных актов производится с соблюдением правил, предусмотренныхпп. 5.1,5.2 настоящего Положения.
5.4. Изменения, дополнения или отмена корпоративных нормативных актов подлежат обязательной регистрации в порядке, установленном п. 6.1 настоящего Положения.
6. Ввод в действие корпоративных нормативных актов
6.1. Принятые корпоративные нормативные акты подлежат обязательной регистрации с присвоением им в канцелярии Общества порядкового номера.
6.2. Корпоративные нормативные акты вводятся в действие в срок, указанный в решении об их принятии (утверждении), а если этот срок не указан, то по истечении 10 дней со дня их принятия (утверждения).
6.3. О принятых актах должны быть обязательно извещены: персонал Общества - путем вывешивания публичного объявления в 5-дневный срок с момента принятия данного акта; все акционеры - путем соответствующей информации в бюллетене Общества и на ближайшем Общем собрании акционеров.
6.4. Акты признаются недействующими для тех лиц, которые не были о них извещены в порядке, предусмотренномп. 6.3 настоящего Положения.
Поделиться
