Протокол внеочередного общего собрания акционеров о выплате дивидендов по результатам первого квартала/полугодия/девяти месяцев финансового года
___________________________________________________________________
(полное наименование открытого/закрытого акционерного общества
и адрес места нахождения)
ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
г. ______________
"___"__________ ___ г.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.
Место проведения заседания: __________________________________
Дата проведения заседания: "___"__________ ____ г.
Время начала регистрации участников: __ час. ___ мин.
Время окончания регистрации участников: __ час. ___ мин.
Время открытия собрания: __ час. ___ мин.
Время закрытия собрания: __ час. ___ мин.
Присутствовали:
1. ____________________________ голосующих акций __________ штук.
2. ____________________________ голосующих акций __________ штук.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется <*>. С учетом положений п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах".
--------------------------------
<*> С учетом положений п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах".
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по результатам первого квартала (полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года).
1. Слушали:
По вопросу повестки дня выступил ______________________________________
(Ф.И.О. докладчика)
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.
Постановили:
Учитывая состояние финансовых дел ОАО/ЗАО "_________________", согласно
рекомендации Совета директоров ОАО/ЗАО "________________________" выплатить
дивиденды по результатам __________________________________________________
(первого квартала, полугодия, девяти месяцев
___________________________________________________________________________
финансового года и (или) по результатам финансового года)
в денежной форме в следующих размерах: ____________________________________
___________________________________________________________________________
(указать размер дивидендов по по акциям каждой категории (типа))
(Вариант:
Постановили: Учитывая финансовое положение ОАО/ЗАО "_________________",
согласно рекомендации Совета директоров общества дивиденды по результатам
___________________________________________________________________________
(первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или)
по результатам финансового года)
не начислять, прибыль направить на выполнение основных целей деятельности
ОАО/ЗАО "____________________________________________".)
Председатель собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Секретарь собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Примечания:
Согласно п. 1 ст. 42 ФЗ "Об акционерных обществах" решение о выплате (объявлении) дивидендов может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Согласно п. 3 ст. 42 ФЗ "Об акционрных обществах" размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.
Поделиться
