Протокол годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества

Протокол годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества

ПРОТОКОЛ N _____

Общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества

"_____________" (далее - "Общество")

______________________________

(место нахождения Общества)

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "_____________".

Место нахождения Общества: ________________________.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).

Дата проведения собрания: "___"_________ ____ г.

Место проведения собрания: г. _________, ул. __________, д. ___.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч. ____ мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч. ____ мин.

Время закрытия собрания: ____ ч. ____ мин.

Время открытия собрания: ____ ч. ____ мин.

Время начала подсчета голосов: ____ ч. ____ мин.

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: ________________ (если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней).

Присутствовали:

1. ___________________________________,

2. ___________________________________.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Совета директоров Общества.

2. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

3. Об утверждении аудитора Общества.

4. Об утверждении годового отчета Общества.

5. Об утверждении бухгалтерской отчетности за ___ год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

6. О распределении прибыли Общества.

7. О выплате дивидендов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: ___________________.

По второму вопросу повестки дня: ___________________.

По третьему вопросу повестки дня: __________________.

По четвертому вопросу повестки дня: ________________.

По пятому вопросу повестки дня: ____________________.

По шестому вопросу повестки дня: ___________________.

По седьмому вопросу повестки дня: __________________.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: ____________.

Кворум имеется/не имеется.

По второму вопросу повестки дня: ____________.

Кворум имеется/не имеется.

По третьему вопросу повестки дня: ___________.

Кворум имеется/не имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: _________.

Кворум имеется/не имеется.

По пятому вопросу повестки дня: _____________.

Кворум имеется/не имеется.

По шестому вопросу повестки дня: ____________.

Кворум имеется/не имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: ___________.

Кворум имеется/не имеется.

Председатель собрания: _____________________________

Секретарь собрания: ________________________________

СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу: Об избрании Совета директоров Общества
_________________. ______________________________________________.
(Ф.И.О.) (кратко изложить положения выступления)

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
____________________________________________;
____________________________________________;
____________________________________________.

Голосовали:
"за" - _______ голосов,
"против" - ______ голосов,
"воздержались" - _____ голосов.

Решение принято/не принято.

СЛУШАЛИ:
2. По второму вопросу: Об избрании Ревизионной комиссии
Общества _________________. _____________________________________.
(Ф.И.О.) (кратко изложить положения выступления)

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
_________________________________________;
_________________________________________;
_________________________________________.

Голосовали:
"за" - _______ голосов,
"против" - ______ голосов,
"воздержались" - _____ голосов.

Решение принято/не принято.

СЛУШАЛИ:
3. По третьему вопросу: Об утверждении аудитора Общества
___________________. ____________________________________________.
(Ф.И.О.) (кратко изложить положения выступления)

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить аудитором Общества "_______________" _______________
аудиторскую компанию "___________________________" _______________
_________________________________________________________________.
(юридический адрес, ОГРН)

Голосовали:
"за" - _______ голосов,
"против" - ______ голосов,
"воздержались" - _____ голосов.

Решение принято/не принято.

СЛУШАЛИ:
4. По четвертому вопросу: Об утверждении годового отчета
Общества _________________. _____________________________________.
(Ф.И.О.) (кратко изложить положения выступления)

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить годовой отчет Общества за ________ год.

Голосовали:
"за" - _______ голосов,
"против" - ______ голосов,
"воздержались" _____ голосов.

Решение принято/не принято.

СЛУШАЛИ:
5. По пятому вопросу: Об утверждении бухгалтерской отчетности
за ____ год, в том числе отчета о прибылях и убытках
____________________. ___________________________________________.
(Ф.И.О.) (кратко изложить положения выступления)

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить бухгалтерскую отчетность за _________ г.

Голосовали:
"за" - _______ голосов,
"против" - ______ голосов,
"воздержались" - _____ голосов.

Решение принято/не принято.

СЛУШАЛИ:
6. По шестому вопросу: О распределении прибыли Общества
_________________. ______________________________________________.
(Ф.И.О.) (кратко изложить положения выступления)

ПОСТАНОВИЛИ:
Распределить прибыль Общества следующим образом: _____________
_________________________________________________________________.

Голосовали:
"за" - _______ голосов,
"против" - ______ голосов,
"воздержались" - _____ голосов.

Решение принято/не принято.

СЛУШАЛИ:
7. По седьмому вопросу: О выплате дивидендов ________________.
(Ф.И.О.)

_________________________________________________________________.
(кратко изложить положения выступления)

ПОСТАНОВИЛИ:

Не выплачивать дивиденды за ____ год и направить прибыль на развитие Общества.

Голосовали:

"за" - _______ голосов,

"против" - ______ голосов,

"воздержались" - _____ голосов.

Решение принято/не принято.

Дата составления протокола: "___"_________ ____ г.

К протоколу общего собрания приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании (если она создана в Обществе);

- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

Председатель собрания: ______________/__________________

Секретарь собрания: _____________/___________________

Примечание: В случае если в Обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии со ст. 62 ФЗ "Об акционерных обществах" и Положением о дополнительным требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 N 17/пс) должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

Вид документа: 
Рубрика: