Должностная инструкция начальника службы контроля инфраструктуры

851 Общие положения

851.1Настоящая должностная инструкция является основным нормативно-организационным документом, устанавливающим функции, права и обязанности, ответственность Начальника Службы контроля инфраструктуры Отдела внутреннего аудита, регламентирующим организацию его деятельности, порядок делового взаимодействия с должностными лицами структурных подразделений XXX.

851.2Настоящая должностная инструкция является документом прямого действия, вступает в силу со дня утверждения и является обязательной для исполнения работником с момента ознакомления под роспись.

851.3Переименование, ликвидация должности Начальника службы, назначение на должность и освобождение от занимаемой должности осуществляются по приказу Генерального директора XXX.

851.4Начальник службы непосредственно подчиняется Начальнику Отдела внутреннего аудита.

851.5Начальнику службы по решению ГД, ЗГДРУР или Начальника ОВА могут быть назначены подчиненные по функциональному признаку на время выполнения аудитов, контрольных проверок, служебных расследований.

852 Цели и должностные обязанности

852.1Деятельность Начальника службы направлена на достижение следующих целей:

2.1.1. Оценка эффективности системы ВК, выработка рекомендаций по ее совершенствованию и контроль рисков Компании в области инфраструктуры:

- эксплуатация недвижимости;

- строительные работы;

- автотранспортное обеспечение.

2.1.2. Обеспечение соблюдения сотрудниками подразделений инфраструктуры требований и правил, установленных ВНД и законодательством РФ.

2.1.3. Содействие в обеспечении эффективного и экономичного использования ресурсов XXX.

852.2 Для достижения установленных целей Начальник службы исполняет следующие обязанности:

852.2.1Осуществляет проведение внутренних аудитов и контрольных проверок, формирует и анализирует итоговые отчеты, производит мониторинг исполнения решений, распоряжений и других нормативных документов XXX.

852.2.2Анализирует эффективность построения бизнес-процессов в инфраструктуре на предмет соответствия внутренним стандартам, законодательству РФ, обеспечения адекватности управленческого и бухгалтерского учетов, сохранности активов, достижения целей Компании. Предоставляет рекомендации по оптимизации бизнес-процессов.

852.2.3Осуществляет взаимодействие с подразделениями Компании и холдинга по вопросам, относящимся к ведению внутреннего аудита в области инфраструктуры.

852.2.4 Производит консультации сотрудников Компании по вопросам управления рисками, контроля, корпоративного управления в области инфраструктуры.

852.2.5Участвует в построении системы управления рисками в Компании в области инфраструктуры посредством предоставления результатов КМ риск-менеджеру, выработки рекомендаций по локализации отклонений и контроля их исполнения.

852.2.6Координирует и управляет деятельностью специализированных контрольных подразделений, контролерами рисков по вопросам методологии планирования и проведения КМ.

852.2.7Координирует усилия совместно со специализированными контрольными подразделениями и менеджментом по выстраиванию СВК в зоне их ответственности.

852.2.8Выявляет признаки и, участвует в расследовании мошенничеств в области инфраструктуры.

852.2.9Осуществляет своевременное предоставление Начальнику ОВА информации о выявленных недостатках систем управления рисками, контроля и корпоративного управления, а также рекомендаций по улучшению существующих систем в области инфраструктуры.

852.2.10 Информирует Начальника ОВА о результатах и качестве выполнения мероприятий (корректирующих шагов), разработанных менеджментом по результатам проведённых аудитов.

852.2.11 Информирует Начальника ОВА о существующих ограничениях, препятствующих Отделу внутреннего аудита эффективно выполнять поставленные задачи.

852.2.12 Осуществляет выполнение иных распоряжений Начальника ОВА в рамках функциональных обязанностей.

853 Показатели оценки деятельности

Деятельность Начальника службы оценивается на основе следующих показателей:

853.1Соблюдение требований ВНД.

853.2Своевременное и качественное выполнение программ аудитов и контрольных проверок, подготовки отчетов и рекомендаций по их результатам.

854 Общекорпоративные нормы

Деятельность Начальника службы регулируется общекорпоративными нормами, отраженными в следующих документах:

854.1Правила внутреннего трудового распорядка

854.12 Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита (Институт внутренних аудиторов).

854.13 Настоящая должностная инструкция.

855 Права

Начальник службы имеет следующие права, необходимые для выполнения своих функциональных обязанностей:

855.1Запрашивать и получать беспрепятственный доступ к любым активам, документам, бухгалтерским записям, базам данных и другой информации о деятельности Компании, делать копии документов, формировать файлы отчетов по согласованию с руководителями компании, имеющими соответствующие полномочия.

855.2Запрашивать и получать необходимую помощь сотрудников подразделений, в которых проводится аудит, а также помощь сотрудников других подразделений Компании.

855.3Доводить до сведения Начальника ОВА предложения по улучшению существующих систем, процессов, политик, процедур, методов ведения деятельности, а также комментарии по любым вопросам, относящимся к ведению внутреннего аудита.

855.4При необходимости давать предложения по привлечению сторонних экспертов при выполнении контрольных мероприятий.

855.5Запрашивать информацию, необходимую для осуществления своей деятельности, от соответствующих структурных подразделений и должностных лиц XXX в пределах своей компетенции.

856 Ответственность

Начальник службы несет персональную ответственность перед Генеральным директором XXX за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих функциональных обязанностей в достижении установленных целей, а также ненадлежащее использование предоставленных ему прав:

- в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ, внутренними нормативными документами, трудовым договором работник несет дисциплинарную ответственность;

- в соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности работник несет материальную ответственность.

857 Требования к работнику при приеме на работу

858 Словарь специальных терминов и сокращений

Инструкция полностью отражает содержание и специфику деятельности данного должностного лица.

859 Лист ознакомления

С должностной инструкцией ознакомлен и принимаю на себя обязательства по выполнению установленных в ней норм деятельности. Копию должностной инструкции получил.